→ AML Słownik 1 → Start læring / Last ned MP3 Flashcards

spørsmålet		svaret
Witwassen begynn å lære		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven begynn å lære		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen begynn å lære		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse begynn å lære		Analiza ryzyka
Transactie monitoring begynn å lære		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie begynn å lære		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging begynn å lære		Postępowanie karne
Criminele organisaties begynn å lære		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening begynn å lære		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving begynn å lære		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving begynn å lære		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing begynn å lære		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer begynn å lære		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet begynn å lære		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen begynn å lære		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel begynn å lære		Profil ryzyka
Fraude detectie begynn å lære		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico begynn å lære		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht begynn å lære		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels begynn å lære		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding begynn å lære		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst begynn å lære		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico begynn å lære		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages begynn å lære		Raporty specjalne
Compliancebeleid begynn å lære		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen begynn å lære		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders begynn å lære		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing begynn å lære		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie begynn å lære		Skuteczna profilaktyka
AML-audit begynn å lære		Audyt AML
Ken uw klant begynn å lære		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie begynn å lære		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit begynn å lære		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC begynn å lære		Regulamin KYC
Klantonderzoek begynn å lære		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole begynn å lære		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico begynn å lære		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie begynn å lære		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs begynn å lære		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie begynn å lære		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid begynn å lære		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen begynn å lære		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten begynn å lære		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's begynn å lære		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde begynn å lære		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen begynn å lære		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten begynn å lære		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring begynn å lære		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening begynn å lære		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik begynn å lære		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling begynn å lære		Zbieranie danych
Klantprofiel begynn å lære		Profil klienta
Regelmatige updates begynn å lære		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht begynn å lære		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening begynn å lære		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht begynn å lære		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen begynn å lære		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning begynn å lære		Wsparcie klienta
Rode vlaggen begynn å lære		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing begynn å lære		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner begynn å lære		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie begynn å lære		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit begynn å lære		Osoba prawna
Zakelijke documentatie begynn å lære		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse begynn å lære		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende begynn å lære		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens begynn å lære		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling begynn å lære		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur begynn å lære		Struktura korporacyjna
Corporate governance begynn å lære		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening begynn å lære		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen begynn å lære		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties begynn å lære		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties begynn å lære		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven begynn å lære		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering begynn å lære		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten begynn å lære		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen begynn å lære		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF begynn å lære		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring begynn å lære		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving begynn å lære		Regulamin CTF
Verdachte transacties begynn å lære		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit begynn å lære		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen begynn å lære		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken begynn å lære		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen begynn å lære		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade begynn å lære		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen begynn å lære		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren begynn å lære		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles begynn å lære		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit begynn å lære		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. begynn å lære		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld begynn å lære		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen begynn å lære		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces begynn å lære		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn begynn å lære		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving begynn å lære		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders begynn å lære		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten begynn å lære		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd begynn å lære		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen begynn å lære		standardy FATF-u
Europese AML-regels begynn å lære		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten begynn å lære		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's begynn å lære		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen begynn å lære		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten begynn å lære		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking begynn å lære		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen begynn å lære		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten begynn å lære		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools begynn å lære		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence begynn å lære		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten begynn å lære		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure begynn å lære		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken begynn å lære		Dalsze badania
Transactiemeldingen begynn å lære		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen begynn å lære		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole begynn å lære		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering begynn å lære		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving begynn å lære		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties begynn å lære		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring begynn å lære		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit begynn å lære		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis begynn å lære		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties begynn å lære		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal begynn å lære		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding begynn å lære		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse begynn å lære		Analiza konta
Dagelijks saldo begynn å lære		Bilans dzienny
ransaction monitoring software begynn å lære		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing begynn å lære		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties begynn å lære		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle begynn å lære		Stała kontrola
Toezicht op transacties begynn å lære		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage begynn å lære		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen begynn å lære		Niezwykłe wzory
Klantgedrag begynn å lære		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing begynn å lære		Zamrożenie konta
Realtime monitoring begynn å lære		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit begynn å lære		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing begynn å lære		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties begynn å lære		Częste transakcje
Grote stortingen begynn å lære		Duże złoża
Grote stortingen begynn å lære		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit begynn å lære		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse begynn å lære		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse begynn å lære		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring begynn å lære		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties begynn å lære		Transakcje finansowe
Regelmatige controle begynn å lære		Regularna kontrola
Risicobeoordeling begynn å lære		Ocena ryzyka
Klantenrisico begynn å lære		Ryzyko klienta
Geografisch risico begynn å lære		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren begynn å lære		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel begynn å lære		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant begynn å lære		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant begynn å lære		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie begynn å lære		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering begynn å lære		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico begynn å lære		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse begynn å lære		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse begynn å lære		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's begynn å lære		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid begynn å lære		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek begynn å lære		Ankieta klienta
Risicomanagement begynn å lære		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico begynn å lære		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie begynn å lære		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles begynn å lære		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten begynn å lære		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen begynn å lære		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens begynn å lære		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie begynn å lære		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant begynn å lære		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse begynn å lære		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence begynn å lære		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling begynn å lære		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving begynn å lære		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening begynn å lære		Rachunek bankowy
Zichtrekening begynn å lære		Rachunek bieżący
Spaarrekening begynn å lære		Konto oszczędnościowe
Overboeking begynn å lære		Przenosić
Rentevoet begynn å lære		Stopa procentowa
Vaste kosten begynn å lære		Koszty stałe
Opnamelimiet begynn å lære		Limit wypłat
Banktransactie begynn å lære		Transakcja bankowa
Geld overmaken begynn å lære		Przelać pieniądze
Kredietlijn begynn å lære		Linia kredytowa
Klantenservice begynn å lære		Obsługa klienta
Geldstorting begynn å lære		Wpłata gotówki
Transactiekosten begynn å lære		Koszty transakcyjne
Debetstand begynn å lære		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren begynn å lære		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim begynn å lære		Tajemnica bankowa
Geldopname begynn å lære		Wypłata gotówki
Bankdocumenten begynn å lære		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid begynn å lære		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten begynn å lære		Usługi bankowe
Boekingsdatum begynn å lære		Data rezerwacji
Veilige betaling begynn å lære		Bezpieczna płatność
Contante betaling begynn å lære		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens begynn å lære		Informacje poufne
BIC-code begynn å lære		Kod BIC
Boekhouding begynn å lære		Księgowość
Boekhouding begynn å lære		Księgowość
Winst- en verliesrekening begynn å lære		Rachunek zysków i strat
Boekjaar begynn å lære		Rok finansowy
Financiële rapportage begynn å lære		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek begynn å lære		Książka kasowa
Afschrijvingen begynn å lære		Amortyzacja
BTW-aangifte begynn å lære		Deklaracja VAT
Factuur begynn å lære		Faktura
Krediteuren begynn å lære		Wierzyciele
Debiteuren begynn å lære		Dłużnicy
Boekhoudsoftware begynn å lære		Oprogramowanie księgowe
Onkosten begynn å lære		Wydatki
Uitgaven begynn å lære		Wydatek
Ontvangsten begynn å lære		Wpływy kasowe
Eigen vermogen begynn å lære		Słuszność
Schuldenlast begynn å lære		Ciężar zadłużenia
Kostenpost begynn å lære		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie begynn å lære		Rejestracja transakcji
Kasstroom begynn å lære		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse begynn å lære		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting begynn å lære		Podatek dochodowy
Vaste activa begynn å lære		Środki trwałe
Huidige activa begynn å lære		Aktywa bieżące
Kostprijs begynn å lære		Koszt
Rekeningmonitoring begynn å lære		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit begynn å lære		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis begynn å lære		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties begynn å lære		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding begynn å lære		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse begynn å lære		Analiza konta
Dagelijks saldo begynn å lære		Bilans dzienny
Transaction monitoring software begynn å lære		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing begynn å lære		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties begynn å lære		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle begynn å lære		Stała kontrola
Toezicht op transacties begynn å lære		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse begynn å lære		Analiza danych
Dataverzameling begynn å lære		Zbieranie danych
Gegevensverwerking begynn å lære		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens begynn å lære		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie begynn å lære		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens begynn å lære		Dane transakcyjne
Verificatieproces begynn å lære		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole begynn å lære		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid begynn å lære		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures begynn å lære		Procedury KYC
Risicobeoordeling begynn å lære		Ocena ryzyka
Transactiegedrag begynn å lære		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur begynn å lære		Struktura własności
Transactielimieten begynn å lære		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) begynn å lære		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht begynn å lære		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole begynn å lære		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie begynn å lære		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole begynn å lære		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie begynn å lære		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs begynn å lære		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie begynn å lære		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit begynn å lære		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie begynn å lære		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom begynn å lære		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie begynn å lære		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude begynn å lære		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Du må logge inn for å legge inn en kommentar.

mer